- La “persona jurídica” y el Código Penal.
- La figura “Compliance Officer”; integración del sistema de prevención de delitos.
- Sistema de Gestión: documentación y su correcta implantación.
- El sistema como “escudo” ante posibles problemas.
- Mapa de Riesgos y sus medidas preventivas.
- Los códigos éticos / conducta.
- Sistemas de denuncias.
- Ejemplos de casos reales.
- Preguntas:
- ¿Puede incurrir un delito en responsabilidad penal por falta de formación? La profesionalización de los Consejeros.
- Límites económicos ante los que responden los socios.
- Subcontratación y responsabilidad ante sus actos / decisiones.
Ponentes: ARPA Abogados Consultores
Fuente: Fundación Industrial Navarra
Otras referencias:
– Sistemas de gestión de Compliance: UNE-ISO 19600:2015
